واشنطن تدعو إلى تعزيز الحذر تجاه عصابات فاغنير التي تنهب ثروات القارة الإفريقية
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا للبنوك والشركات بضرورة تعزيز العناية الواجبة في سلاسل توريد الذهب، وذلك بسبب مخاوف من أن مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين تنهب المناجم في جميع أنحاء إفريقيا. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستخرج وتنهب مجموعة فاغنر الذهب من مالي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى لتمويل الأنشطة العسكرية في أفريقيا وأوكرانيا.
وطالب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأفراد والكيانات الأمريكية العاملة في قطاع الذهب، سواء كعمال مناجم أو تجار أو مصافي أو مصدرين أو مستخدمين أو مستهلكين أو مؤسسات مالية أو غير ذلك، بمراجعة المخاطر الموضحة في هذا التحذير بعناية والتأكد من أنهم يجرون العناية الواجبة المعززة لمعالجتها.
وفي نهاية يونيو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على أربع شركات مقرها في روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والإمارات العربية المتحدة، والتي يزعم أن لها علاقات مع مجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين. وتشمل هذه الشركات شركة الموارد الصناعية للتجارة العامة، وديامفيل، وشركة ألماس وذهب مرتبطة بفاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى Midas Resources، وهي شركة تعدين مقرها أيضًا في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأشار جيسون برينس، الشريك في شركة المحاماة كروويل ومبارك وكبير المستشارين السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى أن البنوك والشركات الأمريكية يجب أن يتعمقوا في هياكل الملكية، وذلك نظرًا لأن قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تغطي الشركات المملوكة بنسبة 50٪ على الأقل من قبل فرد خاضع للعقوبات. وأضاف برينس أنه سيكون هناك المزيد من الاهتمام لرسم خرائط الروابط المحتملة بين عملاء المؤسسة المالية، التي ربما تكون على بعد عدة خطوات من الشركات المدرجة في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN). وحتى إذا لم يتم القبض على كيان من الناحية الفنية من خلال قاعدة 50٪، فستكون هناك مخاطر من قبل البنوك.
عليه، يجب أن تضع الشركات والبنوك الأمريكية التي تعمل في قطاع الذهب خططًا محكمة لمواجهة المخاطر المحتملة، والتي قد تشمل التحقق من تاريخ الشركات التي تتعامل معها، ودراسة العمليات التي يتم تنفيذها في المناجم ومصافي الذهب، وتقييم الموردين والعملاء المحتملين بعناية. وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام منتجات الذهب التي تأتي من مناجم قد تكون مرتبطة بمجموعة فاغنر أو غيرها من الكيانات المشبوهة. ولتعزيز الشفافية والمصداقية، يجب على هذه الشركات والبنوك الإفصاح عن السلاسل التوريدية الخاصة بها والتحقق من صحة بياناتها بشكل دوري.
قالت إدارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن المؤسسات المالية التي لديها عملاء يشتبه في تورطهم مع مجموعة فاغنر في معاملات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو سويسرا، ستواجه تشديدًا في الرقابة على هذه العمليات. جاءت هذه الإجراءات بعد أيام فقط من إجهاض مجموعة فاغنر تمردها في أواخر يونيو ضد القادة العسكريين الروس ونفي بريغوزين اللاحق إلى بيلاروسيا. ويركز تحذير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على منجم نداسيما في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يشتبه في استغلال مجموعة فاغنر للموارد المحلية مثل الذهب والماس والأخشاب بشكل غير قانوني، ما يشكل خطرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتحذر إدارة المكتب الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من توخي الحذر في سلاسل توريد الذهب النهائية، خاصةً في مراكز المصافي مثل الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب التراخي في متطلبات الإفصاح في بلدان المنشأ والعبور. يجب الإشارة إلى أن مجموعة فاغنر هي شركة عسكرية خاصة روسية تعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في روسيا، وقد تورطت في العديد من النزاعات في العديد من دول أفريقيا، ما يعرضها للانتقادات والتوقيع على عقوبات دولية.
